Мошенники-обнальщики заработали 40 млн через продажи квартир со скидкой
В Ульяновской области раскрыли теневых банкиров, которые на своих махинациях выручили 40 миллионов рублей. Создатели криминального бизнеса основали целую организацию. Она состояла из четырех отдельных групп. Лидер каждой искал новых участников, распределял задачи и проводил обучение.
"Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Злоумышленники оставляли себе 12% комиссионных", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Услугами пользовались бизнесмены не только области, но и Москвы. Чтобы легализовать получаемые деньги, банкиры открыли агентство недвижимости, которое предлагало квартиры с большой скидкой исключительно за наличные. Стоит отметить, что у организаторов схемы был влиятельный покровитель -- криминальная группировка, которая обеспечивала обнальщикам безопасность и контролировала сообщников.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям
Появились кадры задержания стрелявшего в техникуме в Анапе
Дегтярев допустил, что сменившим гражданство российским спортсменам запретят въезд в Россию