Полицейские взяли штурмом подпольный банк под Москвой
Нелегальной организации удалось "отмыть" около двух миллиардов рублей.  

14:49, 11 февраля 2016
2413

В Московской области сотрудники УЭБиПК в ходе проведения спецоперации задержали группу мужчин, которые организовали на территории нескольких регионов подпольный банк.

Он представлял собой сеть, которая использовала расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, через которые злоумышленники привлекали денежные средства разных юридических и физических лиц. Главарем преступной группы оказался 46-летний житель подмосковного Подольска.

По словам стражей порядка, за весь период своей деятельности преступникам удалось незаконно обналичить около двух миллиардов рублей.

Чтобы обнаружить преступную схему, сотрудниками ведомства были проведены не менее 18 обысков в квартирах и офисах предполагаемых участников. В результате были изъяты документы на десятки фирм-однодневок, банковские карты, более двухсот печатей коммерческих организаций и 10 миллионов рублей.

Загрузка...