Deutsche Bank обвинили в бессилии перед отмыванием денег
Британия направила в кредитную организацию письмо, в котором говорится о недостаточных усилиях по борьбе с соблюдением режима санкций и отмыванием денег.

08:24, 02 мая 2016
692

В Deutsche Bank было направлено письмо от британского управления по финансовому регулированию и надзору. В документе сообщалось, что кредитная организация предпринимает недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций.

По мнению регулятора, это подтверждается процедурами верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, пишет Bloomberg. Отмечается, что существующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкционных режимов.

В Deutsche Bank уже отреагировали на претензии Британии и заявили, что исправят ситуацию. 

Загрузка...