Видео: при обысках у организатора незаконных сделок с банками изъяли ружье
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в доме подозреваемого.

13:17, 29 апреля 2017
1080

У жителя столицы, который, по версии следствия, является организатором незаконных банковских сделок с юрлицами, изъяли денежные средства, охотничье ружье и автомобиль.

Оперативно-следственные мероприятия были проведены в доме подозреваемого на западе столицы.

Как стало известно РЕН ТВ, ГУЭБиПК МВД России расследует эпизоды деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась мошенничеством в особо крупном размере.

Как сообщили правоохранители, подозреваемый, у которого проводились обыски, имеет отношение к выводу активов коммерческих банков путем выдачи "технических" кредитов юридическим лицам, которые фактически были участниками группы компаний — аффилированных заемщиков.

Представители юридических компаний перед отзывом лицензий у ряда банков воспользовались выводом средств через технические кредиты, а впоследствии досрочно прекратили свои обязательства перед коммерческим банком путем передачи векселей третьих лиц.

Отмечается, что в ходе расследования схемы мошенничества оперативники вышли на след организатора-посредника, который налаживал связь между юрлицами и банками, а затем обеспечивал вывод заемных денег для последующего их обезличивания.

Загрузка...