Путин утвердил новые основания для отказа банка в валютной операции
Ранее банки могли отказать только в случае, если подозревали, что совершаемая операция незаконна.

23:29, 18 ноября 2017
1133

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и КоАП РФ. Документ был опубликован 18 ноября на сайте Кремля. 

Согласно документу, банки получают возможность отказать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также в случае непредставления документов или предоставления недостоверных или не отвечающих требованиям документов.

До принятия закона, по данным ТАСС, банки могли отказать только в случае, если подозревали, что совершаемая операция незаконна, точнее, используется для финансирования террористов или "отмывания" доходов. 

Изменения в КоАП предусматривают ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требований о репатриации денежных средств. Кроме того, для нарушителей-рецидивистов вводится дисквалификация на срок от трех до шести месяцев. 

Загрузка...