ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Финансово-промышленный капитал"

09:27, 09 февраля 2018
300

ЦБ РФ с 9 февраля отозвал лицензию у столичного банка "Финансово-промышленный капитал". Решение было принято в связи с тем, что кредитная организация не исполняла требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, которые регулируют банковскую деятельность, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

В деятельности банка также были выявлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций. 

"Финансово-промышленный капитал" участвует в системе страхования вкладов. На 1 января по величине активов он занимал 297-е место в российской банковской системе.

Загрузка...