ЦБ РФ отозвал лицензию у "ПИР Банка"

08:25, 12 октября 2018
415

С 12 октября Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского "ПИР Банка". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

В деятельности данного банка было выявлено большое количество нарушений законодательных и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности сведений, направлявшихся в уполномоченный орган сведений. 

"ПИР Банк" на протяжении длительного времени был в поле зрения регулятора из-за проведения сомнительных транзитных операций.

Загрузка...