Организованной группе предъявили обвинение в незаконной деятельности с доходом в 50 млн рублей

10:36, 29 октября 2018
332

Пяти участникам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, в Москве предъявлено обвинение, сообщает ГСУ ГУ МВД России по городу.

С 2014 по 2015 год фигуранты дела использовали реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций и незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов.

Следствие установило, что сумма незаконного дохода составила более чем 50 миллионов рублей. 

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и допросили свидетелей и подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Расследование продолжается. 

Загрузка...