В ЦБ объяснили, почему могут заблокировать переводы на тысячу рублей

10:02, 27 ноября 2018
7969

В Центробанке прокомментировали сообщения в СМИ, согласно которым у клиентов некоторых банков начали запрашивать подтверждение операций на небольшие суммы. По данным "Известий", с клиентами нескольких банков, в том числе Сбербанка, связывались после попытки проведения операции на сумму в тысячу рублей и требовали в течение 3 дней прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. 

"В рамках противодействия мошенничеству (в соответствии с 167-ФЗ) банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, если сочтет, что операция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Таким признаком может быть, в том числе, несоответствие суммы и периодичности типовому платежному поведению клиента, то есть обычно совершаемым им транзакциям", — сообщили в ЦБ. 

Регулятор подчеркивает, что жалоб на массовую блокировку банками Р2Р переводов не поступало. В случае, если клиенты столкнутся с такими проблемами, Центробанк рекомендует обратиться с жалобой в интернет-приемную на официальном сайте. 

Загрузка...