Нацбанк Украины выписал "дочке" Сбербанка штраф на 3,4 млн долларов

20:16, 02 января 2019
622

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" Сбербанка на Украине на 3,4 млн долларов.

Штраф был назначен за "повторное совершение рисковой деятельности" в сфере финансового мониторинга на сумму около 108 млн долларов, передает РИА "Новости".

В пресс-релизе НБУ уточняется, что "рисковая деятельность" заключалась в том числе в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов клиентов - юридических лиц, которые "могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", а также финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, связанных с азартными играми.

Загрузка...