Раскрыта схема хищения 2,5 млрд руб., в организации которой подозревают основателя Baring Vostok

14:22, 15 февраля 2019
753

РЕН ТВ стала известна причина задержание основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.  

По версии следствия, Майкл Калви, являясь бенефицарным владельцем контрольных акций банка "Восточный экспресс" и членом совета директоров банка, организовал хищение не менее 2,5 млрд рублей. 

Больше новостей по сюжету:
Задержание основателя Baring Vostok Майкла Калви

Задержание основателя Baring Vostok Майкла Калви

Для реализации преступного плана была разработана целая финансовая схема. У непубличного акционерного общества "Первое коллекторского бюро" (она находится под контролем "Восточного экспресса") был долг перед банком - 2,5 млрд рублей.

С целью незаконного вывода этих денег, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с несколькими акционерами банка. Злоумышленники убедили акционера и члена совета директоров Юсупова проголосовать за соглашение, согласно которому "Первое коллекторское бюро" вместо возвращения денег банку должно передать ему акции компании International Finacial Technology Group S.C.А.

В результате банку были переданы 59,9% акций. Их реальная рыночная стоимость не превышала 600 тыс. рублей. При этом аферисты заявили, что они стоят на рынке 3 млрд рублей. 2,5 млрд рублей, которые не были возвращены банку, остались у Майкла Калви. 

В отношении Калви и его подельников было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, директора по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, глава совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев, а также генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Следственные органы обратились с ходатайством о заключении всех их под стражу.

Компания Baring Vostok Capital Partners считается одним из старейших и крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ. Она была основана Майклом Калви в 1994 году. Уроженец американского штата до этого он занимался вопросами инвестиций в энергетические проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

Теги:
Загрузка...