Полиция поймала "черных банкиров" на Ставрополье и в КБР

16:35, 11 июня 2019
546

Полицейские задержали банду банкиров-мошенников. Больше полутора лет преступники занимались обналичиванием и переводами крупных сумм на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. Для операций использовали счета и реквизиты подставных фирм. 

"Создавая видимость коммерческой организации, фигуранты проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на счета деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

Общая сумма проведенных операций составила больше полумиллиарда рублей. Часть денег, 19 миллионов, преступники забрали себе в качестве комиссии. Во время обысков в офисах мошенников следователи изъяли печати фиктивных фирм, а также несколько огромных папок с документами и счетами. Уже возбуждено уголовное дело.

Загрузка...